主題記事 :
一○九年度股東常會重要決議及議事錄(109/06/23)
主題內文 :
本次採行逐案票決:
重要決議
承認事項

第一案 通過本公司一○八年度營業報告書及財務報表案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為30,045,359權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 29,583,021權
98.46%
反對權數為 10,397權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為451,941權
1.50%
本案經表決通過。

第二案 通過本公司一○八年度盈餘分派案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為30,045,359權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 29,583,020權
98.46%
反對權數為 10,398權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為451,941權
1.50%
本案經表決通過。

討論事項
第一案 通過修訂本公司「董事選舉辦法」案
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為30,045,359權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 29,576,819權
98.44%
反對權數為 11,399權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為457,141權
1.52%
本案經表決通過。

第二案 通過本公司現金減資案,提請 議決。
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為30,045,359權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 29,570,809權
98.42%
反對權數為 22,411權
0.07%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為452,139權
1.50%
本案經表決通過。

選舉事項
第一案 通過本公司董事全面改選案
選舉結果:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為30,045,359權,
當選別
候選人
當選權數
(含電子投票)
獨立董事
柯炎輝
26,917,146
獨立董事
林金淵
26,894,459
獨立董事
李敏奎
26,881,509
董事
瑞鏵投資(股)公司代表人:林大鈞
37,127,289
董事
財團法人三聯科技教育基金會
代表人:林家慶
29,552,456
董事
聯榮投資()公司
29,963,994
董事
謝銘遠
29,537,479

其他議案

第一案 通過董事競業禁止之解除,提請 議決。

決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為30,045,359權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 29,569,672權
98.41%
反對權數為 18,488權
0.06%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 457,199權
1.52%
本案經表決通過。

議事錄:

1090623三聯109年股東常會議事錄.pdf1090623三聯109年股東常會議事錄.pdf