主題記事 :
一○九年度第二次董事會重要決議及議事錄(109/03/25)
主題內文 :
重要決議:
1.通過本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.通過本公司一○八年度財務報表及合併財務報表。
3.通過一○八年度內部控制聲明書。
4.通過本公司一○九年度財務報表簽證會計師委任案,暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
5.通過本公司相關辦法修訂。
6.通過本公司一○九年股東會受理董事(含獨立董事)提名之期間及處所案。     
7.通過董事會提名之董事及獨立董事候選人名單。
8.通過本公司擬依相關規定買回本公司股份轉讓予本公司員工案。
9.通過現金減資案。
10.通過依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定出具董事會聲明書案。
11.通過本公司一○八年盈餘分派案。
12.通過本公司一○九年股東常會議案。

會議記錄:
三聯董事會議事錄10902MAR25.pdf三聯董事會議事錄10902MAR25.pdf