主題記事 :
一○六年度股東常會重要決議及議事錄(106/06/15)
主題內文 :
本次採行逐案票決:

重要決議:

承認事項:
1、通過本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,513,388權,
表決結果
占出席股東表決權總數
贊成權數為27,112,038權
(含電子投票 96,984權)
98.54%
反對權數為 599權
(含電子投票 599權)
0.00%
棄權權數為 400,751權
(含電子投票 4,841權)
1.45%
本案照原董事會提案表決通過。

2、通過本公司一○五年度盈餘分派案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,513,388權,
表決結果
占出席股東表決權總數
贊成權數為27,112,038權
(含電子投票 96,984權)
98.54%
反對權數為 599權
(含電子投票 599權)
0.00%
棄權權數為 400,751權
(含電子投票 4,841權)
1.45%
本案照原董事會提案表決通過。

討論事項:
1.通過修訂本公司章程案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,513,388權,
表決結果
占出席股東表決權總數
贊成權數為27,112,038權
(含電子投票 96,984權)
98.54%
反對權數為 599權
(含電子投票 599權)
0.00%
棄權權數為 400,751權
(含電子投票 4,841權)
1.45%
本案照原董事會提案表決通過。

2.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,513,388權,
表決結果
占出席股東表決權總數
贊成權數為27,112,038權
(含電子投票 96,984權)
98.54%
反對權數為 599權
(含電子投票 599權)
0.00%
棄權權數為 400,751權
(含電子投票 4,841權)
1.45%
本案照原董事會提案表決通過。


3.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,513,388權,
表決結果
占出席股東表決權總數
贊成權數為27,112,038權
(含電子投票 96,984權)
98.54%
反對權數為 599權
(含電子投票 599權)
0.00%
棄權權數為 400,751權
(含電子投票 4,841權)
1.45%
本案照原董事會提案表決通過。

4.通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,513,388權,
表決結果
占出席股東表決權總數
贊成權數為27,111,038權
(含電子投票 95,984權)
98.53%
反對權數為 1,599權
(含電子投票 1,599權)
0.00%
棄權權數為 400,751權
(含電子投票 4,841權)
1.45%
本案照原董事會提案表決通過。

5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,513,388權,
表決結果
占出席股東表決權總數
贊成權數為271,112,038權
(含電子投票 96,984權)
98.54%
反對權數為 599權
(含電子投票 599權)
0.00%
棄權權數為 400,751權
(含電子投票 4,841權)
1.45%
本案照原董事會提案表決通過。

6.通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,513,388權,
表決結果占出席股東表決權總數
贊成權數為27,112,038權
(含電子投票 96,984權)
98.54%
反對權數為 599權
(含電子投票 599權)
0.00%
棄權權數為 400,751權
(含電子投票 4,841權)
1.45%
本案照原董事會提案表決通過。

選舉事項
1.本公司董事改選案。
選舉結果:
當選別
姓名
當選權數
(含電子投票)
董事
瑞鏵投資(股)公司
代表人:林大鈞
34,608,698
董事
聯榮投資(股)公司
29,781,435
董事
財團法人三聯科技教育基金會
代表人:林家慶
29,203,049
董事
謝銘遠
29,053,049
獨立董事
林金淵
22,341,463
獨立董事
柯炎輝
22,308,341
獨立董事
李敏奎
22,302,688

討論事項
7.通過董事競業禁止之解除。
決議:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為27,513,388權,
表決結果
占出席股東表決權總數
贊成權數為27,105,198權
(含電子投票 90,144權)
98.51%
反對權數為 8,132權
(含電子投票 8,132權)
0.02%
棄權權數為 400,058權
(含電子投票 4,148權)
1.45%
本案照原董事會提案表決通過。


議事錄:
1060616-三聯股東會議事錄.pdf1060616-三聯股東會議事錄.pdf