主題記事 :
一○八年度股東常會重要決議及議事錄(108/06/26)
主題內文 :
本次採行逐案票決:

重要決議:

承認事項:
1、通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,624,173權
99.96%
反對權數為 8,667權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 2,523權
0.00%
本案經表決通過。

2、通過本公司一○七年度盈餘分派案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,624,173權
99.96%
反對權數為 8,667權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 2,523權
0.00%
本案經表決通過。

討論事項:
1、通過修訂本公司章程案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,624,171權
99.96%
反對權數為 8,669權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 2,523權
0.00%
本案經表決通過。

2、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,624,173權
99.96%
反對權數為 8,667權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 2,523權
0.00%
本案經表決通過。

3、通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,624,173權
99.96%
反對權數為 8,667權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 2,523權
0.00%
本案經表決通過。

4、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,624,173權
99.96%
反對權數為 8,667權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 2,523權
0.00%
本案經表決通過。

5、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權總數為28,635,363權,
表決結果(含電子投票)占出席股東表決權總數
贊成權數為 28,624,173權
99.96%
反對權數為 8,667權
0.03%
無效權數為 0權
0.00%
棄權/未投票權數為 2,523權
0.00%
本案經表決通過。

議事錄:
1080626三聯股董會議事錄.pdf1080626三聯股董會議事錄.pdf