主題記事 :
一○六年度第二次董事會重要決議及議事錄(106/03/24)
主題內文 :
重要決議:
一、通過本公司一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
二、通過本公司一○五年度財務報表及合併財務報表。
三、通過本公司一○五年盈餘分派案。
四、通過本公司一○五年度內部控制聲明書。
五、通過本公司一○六年度財務報表簽證會計師委任案,暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
六、通過本公司章程修訂案。
七、通過修訂本公司相關辦法。
八、通過本公司董事、獨立董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
九、通過訂定本公司一○六年股東常會議案。
十、通過本公司一○六年股東會受理三席獨立董事提名之期間及處所案。
十一、通過董事會提名之三席獨立董事候選人名單。


議事錄:
106年第二次董事會議事錄.pdf106年第二次董事會議事錄.pdf